Sanktionsprüfung für Notare und Immobilienmakler
§ 3 Abs. 3 GwGMeldV-Immobilien verlangt die Meldung jedes Sachverhalts, bei dem ein Beteiligter, eine auftretende Person oder ein wirtschaftlich Berechtigter unter eine EU-Sanktionsmaßnahme fällt. Wir liefern das prüfbare Belegmaterial — revisionssicher, jeden Tag aktualisiert.
Kostenlos nutzbar — mit oder ohne Konto. Sanktionslisten können von den ausstellenden Behörden jederzeit geändert werden.
Was die Norm verlangt
§ 3 Abs. 3 GwGMeldV-Immobilien — Verordnung vom 20.08.2020 (BGBl. I S. 1965).
Notare (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG) und Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG) sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Bei Immobilien-Transaktionen mit Sanktionslisten-Bezug ist die Meldepflicht zusätzlich konkretisiert:
Konkret heißt das: Wer eine Beteiligte, eine auftretende Person oder einen wirtschaftlich Berechtigten nicht gegen die geltenden EU-Sanktionslisten prüft, kann die Meldepflicht nach § 43 GwG nicht erfüllen. Die Meldung selbst geht an die FIU (Financial Intelligence Unit, Generalzolldirektion). Bei Verstößen drohen nach § 56 GwG Bußgelder bis zu 5 Mio. Euro oder 10 % des Jahresumsatzes.
Was 123sanctions liefert
Der Nachweis, den die Norm verlangt — als prüfbares Dokument.
- Vollständige EU-Sanktionsabdeckung: EU-CSL (konsolidierte Liste aller EU-Sanktionsmaßnahmen) sowie ergänzend UN, OFAC, UK OFSI, schweizerische SECO. Jede Nacht aktualisiert, mit Quellen-Datum auf jedem Treffer.
- Trefferdokumentation für die Akte: Jede Prüfung erzeugt einen revisionssicheren Bericht — wer wurde wann gegen welche Liste in welcher Version geprüft, mit eindeutiger Bewertung. Direkt zur Akte hinzufügbar.
- Wirtschaftlich Berechtigter — nicht nur der Käufer: Die Norm verlangt die Prüfung aller drei Personenkategorien. 123sanctions akzeptiert pro Vorgang mehrere zu prüfende Personen und natürliche/juristische Personen gleichermaßen.
- Eigenüberwachung der Erkennungsrate: Wir testen unsere eigene Bewertungskette jede Nacht gegen alle Listen mit Mutationen — und veröffentlichen die Ergebnisse. Sie sehen die Erkennungsqualität, bevor Sie eine Prüfung durchführen.
- EU-Hosting in Deutschland: Daten verlassen die EU nicht. AVV-fähig, GDPR-konform, AES-256-GCM-verschlüsselt im Bestand.
Die Plattform ersetzt nicht die juristische Bewertung des Treffers — diese bleibt beim Notar bzw. Makler. Sie liefert das prüfbare Belegmaterial: geprüft wurde, gegen diese Listen, in dieser Version, mit diesem Ergebnis.
Wie es im Alltag funktioniert
Drei Schritte, ein Bericht — passt in den Vorbereitungs-Workflow zur Beurkundung.
- Personen erfassen: Beteiligte, auftretende Personen, wirtschaftlich Berechtigte. Manuell oder per CSV-Liste aus dem Mandantenstamm.
- Prüfung auslösen: Abgleich gegen alle aktiven EU-Sanktionsmaßnahmen sowie UN/OFAC/UK/SECO. Die Bewertung berücksichtigt Schreibvarianten, Transliterationen und alternative Namensreihenfolgen.
- Bericht zur Akte: PDF mit Prüfdatum, Listen-Versionsnummern und Trefferbeurteilung pro Person. Rechtssicher zitierbar gegenüber Aufsicht und FIU.
Kostenlos nutzbar — ohne Gebühr
Die von der Norm verlangte Prüfung ohne Kosten. Zwei Wege hinein.
Ohne Konto
- Alle offiziellen Quellen, der vollständige Prüfprozess
- Bis zu 5 Personen pro Prüfung, bis zu 5 Prüfläufe pro Sitzung
- 2-Stunden-Sitzung, es wird nichts gespeichert
- Missbrauchsschutz: 100 Anfragen pro Stunde je IP
Mit kostenlosem Konto
- Unbegrenzte Schnellprüfungen pro Monat
- Bis zu 5 Projekte mit je 150 Personen, 50 Prüfungen pro Monat
- Revisionssichere PDF-Exporte für die Akte
- Tägliche automatische Nachprüfung für bis zu 3 Projekte
Das kostenlose Konto ergänzt dauerhafte Projekte und den revisionssicheren Export, den die Norm erwartet. Konten werden derzeit auf Anfrage vergeben.
Sanktionsprüfung — für Audits gebaut.
Führen Sie die von der Norm verlangte Prüfung jetzt durch — kostenlos, ohne Konto. Ein kostenloses Konto ergänzt Projekte und revisionssichere Exporte.