EUR-Lex Rechtsgrundlagen & Begründungstexte
Über 50 EU-Sanktionsverordnungen, Hunderte Änderungs- und Durchführungsverordnungen. Wir verfolgen jede konsolidierte Fassung und extrahieren die Begründungstexte, die in keiner Sanktionsliste stehen.
Early Access. Sanktionslisten können von den ausstellenden Behörden geändert werden.
Die EU Consolidated Sanctions List
Vollständig, kostenlos, öffentlich — aber ohne Begründungen.
Die EU veröffentlicht die EU Consolidated Financial Sanctions List (EU_CSL) in XML, CSV und PDF. Sie deckt jede individuell sanktionierte Person und Organisation aus jedem EU-Sanktionsregime ab — frei herunterladbar, ohne Registrierung, ohne Lizenzgebühren.
Einige Screening-Anbieter bepreisen den Zugang zu Russland- oder Iran-Sanktionsdaten gesondert. Tatsächlich ist jede EU-Individualsanktion — Russland, Iran, Belarus, Nordkorea inklusive — in der EU Consolidated Sanctions List frei verfügbar. Wir nutzen diese offizielle Quelle direkt.
Die EU_CSL enthält strukturierte Stammdaten: Namen, Geburtsdaten, Nationalitäten, Ausweisnummern, LEI-Kennungen. Was fehlt, sind die Begründungen — die Texte, die erklären, warum eine Person oder Organisation sanktioniert wurde. Dafür muss man in die Verordnungen selbst schauen.
54 Regime, Hunderte Verordnungen
Jede Individualsanktion basiert auf einer EU-Verordnung. 123sanctions verfolgt sie alle.
Die EU unterhält 54 Sanktionsregime. Rund 40 davon enthalten Individualsanktionen — Vermögenssperren mit namentlich aufgeführten Personen und Organisationen in den Verordnungsanhängen.
Jedes Regime hat eine Grundverordnung, die durch Durchführungsverordnungen geändert wird, sobald Personen hinzugefügt, gestrichen oder aktualisiert werden. Ein Beispiel: Die Ukraine-Verordnung (VO 269/2014) zählt über 100 Änderungsverordnungen. Jede einzelne Änderung fügt Personen zu Anhang I hinzu, entfernt sie oder aktualisiert ihre Einträge.
Die konsolidierte Fassung auf EUR-Lex faltet alle Änderungen in ein Dokument zusammen — den verbindlichen aktuellen Stand des Regimes mit vollständigen Anhängen und Begründungstexten je designierter Person.
Wir überwachen 34 Regime mit täglichen Prüfungen. Neue konsolidierte Fassungen erscheinen innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung.
Begründungsextraktion
Warum eine Person sanktioniert ist, steht nicht in der Sanktionsliste — sondern in der Verordnung.
Die Begründungen (z. B. „Unterstützt das Regime als Gouverneur der Provinz X, verantwortlich für die Unterdrückung von …") sitzen in den HTML-Anhängen der konsolidierten Verordnungen — nicht in der EU_CSL.
Wir laden die konsolidierte HTML-Fassung, erkennen sieben Anhangformate und extrahieren den Begründungstext für jede gelistete Person. Der Text wird mit der Entität im Register verknüpft, in den Entitätsdetails angezeigt und in die Verbindungserkennung gespeist.
Aktueller Stand: über 7.400 Begründungstexte extrahiert über 34 Regime, verknüpft mit den entsprechenden Entitäten im Register.
Sieben Annex-Formate
EU-Sanktionsverordnungen verwenden kein einheitliches Tabellenformat. Die Struktur variiert je nach Regime, Zeitpunkt der Erstfassung und beteiligter Generaldirektion. 123sanctions erkennt und verarbeitet sieben Formate:
- Tabelle 5-spaltig (Standard): Name, Identifikationsdaten, Begründung, Datum der Aufnahme, Datum der Änderung. Das häufigste Format, verwendet in der Mehrzahl der neueren Regime.
- Tabelle 4-spaltig (eingebettete Nummer): Laufende Nummer in der Namenszelle eingebettet. Verbreitet bei älteren Verordnungen.
- Tabelle 4-spaltig (ohne Datum): Kein Änderungsdatum in der Tabelle. Begründung in der dritten oder vierten Spalte.
- Tabelle 6-spaltig (Transliteration): Zusätzliche Spalte für Transliteration in kyrillischer oder arabischer Originalschreibweise. Verwendet bei den Syrien-, Belarus- und teilweise Russland-Regimen.
- Flachliste: Kein Tabellenformat. Einträge als nummerierte Absätze mit Name und Begründung im Fließtext. Typisch für ältere Verordnungen und bestimmte UN-abgeleitete Regime.
- UN-Namensblock: Mehrzeilige Blöcke mit strukturierten Feldern (Name, Titel, Geburtsdatum, Geburtsort) gefolgt von einem Begründungsabsatz. Verwendet bei direkt aus UN-Resolutionen übernommenen Anhängen.
- NAME:-Präfixliste: Einträge beginnen mit „Name:" als Feldpräfix, gefolgt von weiteren strukturierten Feldern und einem Begründungstext. Seltenes Format, vereinzelt in Terrorismus-Regimen.
Die Formaterkennung erfolgt automatisch pro Tabelle und Dokument. Bei Verordnungen mit gemischten Formaten (z. B. getrennte Anhänge für Personen und Organisationen mit unterschiedlicher Tabellenstruktur) wird eine Zusammenführungsstrategie angewandt, die alle Einträge unabhängig vom Format korrekt extrahiert.
Verbindungserkennung aus Begründungstexten
Wenn im Begründungstext von Person A der Name von Person B steht, ist das eine Verbindung.
Die Begründungstexte enthalten explizite Verweise auf andere sanktionierte Entitäten — „verbunden mit X", „Tochtergesellschaft von Y", „Sohn von Z". Diese Namensnennungen sind keine Zufälle, sondern bewusste Verweise der designierenden Behörde.
Wir bauen einen Alias-Musterabgleich aus 225.000 Namensmustern (jeder kanonische Name, Alias und jede Variante im Register) und scannen jeden Begründungstext in einem einzigen Durchlauf. Ergebnis: 29.952 Verbindungen vom Typ „Begründungs-Erwähnung" — quellenübergreifend, sodass ein EU-Begründungstext eine Entität referenzieren kann, die nur bei OFAC gelistet ist.
Automatische Überwachung
Täglich geprüft. Wöchentlich vollständig gescannt.
Täglich um 07:30 Uhr MEZ prüft eine dreistufige Kaskade den Aktualisierungsstatus aller 34 überwachten Regime: SPARQL-Abfrage gegen den EUR-Lex-Datenkatalog, Vergleich des Inhalts-Hashs der konsolidierten Fassung und HTTP-HEAD-Prüfung als letzter Rückfallebene.
Wenn eine neuere konsolidierte Fassung erkannt wird: automatischer Download, Parsing, Entitätsabgleich und Begründungsextraktion. Die neuen Begründungstexte werden den bestehenden Entitäten im Register zugeordnet und stehen sofort für die Verbindungserkennung zur Verfügung.
Wöchentlich läuft ein vollständiger Re-Scan aller Begründungstexte — er erkennt neue Verbindungen, sobald Entitäten aus anderen Quellen ins Register kommen, die in bestehenden EUR-Lex-Texten genannt werden.
Auch gestrichene Personen behalten ihren letzten bekannten Begründungstext im Register. „Ehemals sanktioniert" ist eine Information, kein Datenverlust.
Die vollständigen EU-Rechtsgrundlagen, direkt im Screening.
Der Early-Access-Zugang umfasst die vollständige EUR-Lex-Verfolgung, Begründungstexte und die daraus abgeleitete Netzwerk-Analyse. Kostenlos.
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